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Complace e investigação

Complace e investigação

Complace e investigação a prática de novos processos atrelados a áreas como complance e investigação, gerenciamento de riscos, ajuda a empresa encontrar meios de identificar situações irregulares no seu dia-a-dia;

O due diligence se tornou uma prática frequente nos setores legais e complance e investigação dentro de uma empresa.

Quando falamos em investigação estamos falando de prevenção e combate a alguns riscos específicos dentro da empresa; colocamos aqui algumas ferramenta que irá auxiliar os gestores a manterem a ordem e segurança no dia a dia da empresa.

Essas práticas têm como objetivo, encontrar irregularidades nos setores internos e externos da empresa tais como: fraude, desvio de dinheiro, desvio de carga, falsificação de documentos, desvio de informações para concorrentes, atestados falsos, entre outros.

Toda organização está sujeita a tais irregularidades; por esse motivo colocamos no mercado a opção de complance e investigaçã, para expor aos gestores as praticas ilegais e poder auxilia-los com a solução utilizando o compliance;

Hoje a maioria das empresas no Brasil sofrem algum tipo de fraude; maior parte causadas por funcionários e ex-funcionários.

Um dos passos importante que pode ser utilizado pela empresa como métodos de prevenção ou combate nos desvio de informação, roubos e fraudes.

Entre em implantar monitoramento interno através de câmeras escondida, escuta ambiente, escuta telefônica e monitoramento de computadores dentro da empresa assim como também pode utilizar outros meios . As escutas telefônicas e ambientes podem identificar algumas atividades como o favorecimento a algum cliente ou fornecedor; conversas suspeitas a respeito de transações financeiras, chantagens por parte de colaboradores, entre outras.

Para a coleta desses dados deve-se ter muita transparência e ética profissional para não expor nenhum colaborador, até mesmo àqueles que são considerados os suspeitos. É importante que os responsáveis pela contratação de uma equipe de investigação empresarial, mantenham tal projeto em sigilo, para que dessa forma obtenham êxito durante a execução.

A ética profissional de uma empresa não deve ser burlada:

Quando falamos de ética no conceito empresarial, estamos lidando diretamente com a forma que a empresa age no contexto social. É a determinação de comportamentos, valores e princípios morais que uma empresa deve exercer dentro da sociedade; padrões da empresa devem ser respeitados e utilizados sem que sua formula sejam exposta ou passada para concorrentes em favor de beneficio próprio. As consequências trazidas pela falta de ética na tomada de decisão trazem riscos para as empresas que podem levar anos para serem revertidos. O desenvolvimento da prática do complancee investigação só traz benefícios para as empresas que o adotam esses benefícios impactam diretamente em seus resultados finais.

Investigações, combate e prevenção à fraude; governança corporativa e entre outros, fazem parte da aplicação do complance e investigação dentro das organizações. Organizações passaram a se preocupar em como identificar e prever casos de fraudes em suas estruturas internas, é nesse ponto em que o complance e investigação entra.

 

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